Регулятор начнет проверять надежность клиентов банков

Банк России с середины текущего года начнет пилотирование антиотмывочной платформы, которая будет помогать классифицировать корпоративных клиентов банков по зонам риска; рассчитывает полностью запустить ее с середины следующего года, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Илья Ясинский.

More from my site